Après l’invasion de la Crimée par la Russie en 2014, les États-Unis ont interdit aux Américains de faire affaire avec des banques, des sociétés pétrolières et gazières russes et d’autres entreprises.  L’impact sur l’économie russe a été immédiat et significatif. Selon les analystes, les sanctions imposées par les pays occidentaux s’élèvent à 50 milliards de dollars chaque année.

Le marché mondial des crypto-monnaies et autres actifs numériques a connu une croissance spectaculaire depuis lors. C’est une mauvaise nouvelle pour l’application des sanctions, mais une excellente nouvelle pour la Russie.

Pour la toute première fois, les forces russes ont mis le pied sur le territoire ukrainien, mettant fin à des mois d’enquête sur une invasion et déclenchant un déluge de sanctions de l’OTAN et de ses alliés contre la Russie.

Après que la Russie a ignoré les avertissements de cesser de porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, les États-Unis ont émis la première sanction lundi lorsque le président Donald Trump a signé un décret exécutif “bloquant la propriété de certaines personnes et interdisant certaines transactions”.

Afin de persuader Poutine de se retirer, les dirigeants de l’UE se sont engagés le 24 février à se mettre d’accord sur le paquet de sanctions le plus lourd que nous ayons jamais déployé.

D’un autre côté, le président Poutine reste inébranlable dans ses aspirations à l’annexion. Beaucoup disent que la confiance de la Russie découle de ses récentes incursions dans les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, qui pourrait être utilisé pour justifier des sanctions.

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Pourquoi les sanctions sont-elles imposées ?

Les sanctions sont parmi les mesures les plus puissantes dont disposent les États-Unis et les pays européens pour influencer le comportement de pays qui ne sont pas considérés comme des alliés. Les États-Unis, en revanche, peuvent utiliser les sanctions comme outil diplomatique puisque le dollar est la monnaie de réserve mondiale utilisée dans les transactions partout dans le monde. Cependant, les responsables aux États-Unis sont de plus en plus conscients du potentiel des crypto-monnaies pour atténuer l’impact des sanctions et intensifient leur surveillance des actifs numériques.

Un gouvernement crée une liste de personnes et d’entreprises que ses citoyens doivent éviter afin d’imposer des sanctions. Toute personne surprise en train d’interagir avec un membre de la liste sera sévèrement condamnée à une amende. Le système bancaire mondial, cependant, est la clé essentielle de toute politique de sanctions efficace. Les banques jouent un rôle important dans l’application de la loi car elles observent d’où vient et va l’argent, et les réglementations anti-blanchiment les obligent à interdire les transactions avec des sociétés sanctionnées et à signaler ce qu’elles voient aux autorités. Cependant, si les banques sont les yeux et les oreilles des gouvernements dans ce domaine, la prolifération des monnaies numériques les a aveuglés.

Les banques doivent respecter les exigences de “connaître votre client”, qui les obligent à vérifier l’identité de leurs clients. Les échanges et autres services qui permettent l’achat et la vente de crypto-monnaies et d’actifs virtuels ne sont jamais aussi efficaces pour surveiller leurs utilisateurs que les banques, malgré le fait qu’ils sont obligés de suivre les mêmes lois que les banques. Le département du Trésor américain a averti en octobre que les crypto-monnaies constituaient une menace croissante pour le programme de sanctions américain et que les responsables américains devaient en savoir plus sur la technologie.

Contrairement à de nombreux pays, la Russie a accepté avec enthousiasme la crypto-monnaie. Le président Poutine a accéléré le développement d’un cadre juridique et financier Bitcoin, qui peut être interprété comme une tentative d’éviter les conséquences négatives des sanctions occidentales.

La Russie est également le troisième plus grand pays minier de crypto-monnaie au monde, avec des résidents détenant des crypto-monnaies évaluées à plus de 214 milliards de dollars, soit environ 12 % de la valeur totale de tous les actifs cryptographiques.

De nombreux experts estiment que les crypto-monnaies, en permettant aux États-nations d’effectuer des transactions en dehors du système financier mondial, ont la capacité de compenser l’impact des sanctions américaines.

Selon Michael Parker, ancien procureur fédéral, la Russie a eu beaucoup de temps pour réfléchir à cet effet précis. Il serait naïf de croire qu’ils n’ont pas joué ce scénario en détail.

Compte tenu du fait que le scénario en Ukraine est toujours en développement, les attaques ont eu une conséquence financière à la fois sur la crypto-monnaie et sur les marchés réguliers. Le bitcoin a chuté à 34 000 $ le 24 février après l’annonce de l’invasion, mais a ensuite rebondi pour s’échanger à plus de 38 000 $ au moment d’écrire ces lignes.