Des officiers des Émirats arabes unis ont arrêté un important agent de Finiko. Il était recherché pour son implication dans l’escroquerie crypto Ponzi qui a dupé des milliers d’investisseurs dans le monde. Un membre de haut rang de la pyramide a maintenant été arrêté deux fois dans l’État du Golfe au cours du mois dernier.

Interpol capture Finiko Fraudster aux Émirats arabes unis ; La Russie demande son extradition

Finiko, une autre personne récemment chargée d’organiser la plus grande pyramide financière de Russie, est actuellement détenue aux Émirats arabes unis. La nouvelle de l’arrestation de Zygmunt Zygmuntovich, le co-fondateur de l’escroquerie à la Ponzi, le mois dernier a été suivie de l’incarcération d’Edward Sabirov dans un pays arabe. Tous deux sont accusés d’avoir une implication majeure dans le vol de millions aux victimes de la fraude.

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Selon le bureau du procureur général russe, Sabirov a été ajouté à la liste mondiale des personnes recherchées le 12 novembre. Sa détention a été signalée le 30 novembre par le Bureau national d’Interpol des Émirats arabes unis. Le Bureau central national d’Interpol pour la Russie a déjà demandé une détention de 60 jours et a annoncé son intention de demander au ministère de la Justice des Émirats arabes unis l’extradition de l’homme.

Marat Sabirov, une autre personnalité éminente de Finiko, est toujours recherché. En raison de leur forte amitié avec le créateur de la pyramide cryptographique et le cerveau derrière elle, Kirill Doronin, qui est emprisonné en Russie depuis juillet 2021, les Sabirov étaient directement liés à sa haute direction. Ils ont pu s’échapper de la Russie avec Zygmuntovich alors que le plan s’effondrait.

Le siège de Finiko, qui n’a jamais été fondé en tant qu’organisation légitime, se trouvait à Kazan, la capitale nationale. Elle exploitait des succursales dans plus de 70 provinces russes supplémentaires et annonçait des investissements sur une plate-forme virtuelle qui offrait des bénéfices astronomiques allant jusqu’à 5 % par jour. Le ministère russe de l’Intérieur a signalé plus tôt cette année qu’il avait reçu près de 10 000 pétitions de victimes alléguant des dommages de plus de 5 milliards de roubles, soit environ 80 millions de dollars.

Cependant, les véritables coûts des actions de Finiko sont probablement beaucoup plus élevés. Des investisseurs ignorants en Russie, en Ukraine et dans d’autres anciens États soviétiques, ainsi que dans des pays de l’UE comme l’Autriche, l’Allemagne, la Hongrie, les États-Unis et ailleurs, ont fourni des capitaux au stratagème de Ponzi. Selon les recherches de Chainalysis, la pyramide a reçu plus de 1,5 milliard de dollars en bitcoins entre décembre 2019 et août 2021 de victimes qui ont été encouragées à déposer de la crypto-monnaie sur les comptes de Finiko.

Plus de 20 autres personnes, en plus de Doronin, Zygmuntovich et des Sabirov, ont été accusées d’avoir participé à la vaste fraude. Les noms de Lilia Nurieva, Dina Gabdullina et du vice-président de Finiko, Ilgiz Shakirov, détenu au Tatarstan, figurent sur la liste. La directrice exécutive de Finiko, Anna Serikova, qui s’appelle Tiffany, a également été arrêtée.

Rosfinmonitoring affirme qu’une interdiction totale des crypto-monnaies en Russie serait inefficace

Selon un haut dirigeant de Rosfinmonitoring, l’organisation russe de renseignement financier, les citoyens et les entreprises russes possèdent déjà des crypto-monnaies, ce qui rend inefficace une interdiction totale de la crypto. Le régulateur est favorable à l’interdiction de la publicité et des paiements utilisant la monnaie numérique.